2024年5月20日,在湖北省襄阳市公安局樊城区分局定中门派出所,一名女子手持锦旗,表达谢意。下一秒却发生了戏剧性的转折,只见民警接过锦旗后,突然拿出一副手铐给该女子戴上了。手持锦旗的女子为何突然被警方抓获?事情还得从今年年初说起。
调包诈骗,10万元现金变成洗发水?
2024年初,李小英(化名)在某社交软件上认识了自称是做药材生意的网友刘某,随着交流的深入,二人逐渐发展成为恋人关系。二人3月份进行第一次线下见面,相处过程中,李小英认为刘某和自己心目中成功生意人的形象非常相称。刘某劝李小英和自己合伙做生意赚大钱。
那次见面临别时,刘某突然告诉李小英,自己有一个朋友在做假币生意,这次和李小英见面花的钱就是从朋友那里买的假币。临走时,刘某从钱包里拿出几张百元纸币给李小英,让她放心花。
起初,由于害怕违法,李小英一直不敢花假币。但禁不住刘某的一再催促,李小英便拿着钱去几家商店,用验钞机检验后,竟然都通过了,并且还顺利把钱花了出去,于是动了买假币的心思。
后来,刘某带李小英见了做假币生意的鲍某,刘某还向李小英承诺,这单生意做成以后,就开始张罗和李小英合作开药店和结婚的事情。在金钱和爱情的双重吸引之下,李小英的心理防线被彻底攻破了。最终,出于经济压力和来自刘某的诱惑,李小英决心购买假币。
4月6日,李小英按照约定来到湖北襄阳。刘某一行人在某饭店包厢内进行交易,鲍某拿出一个黑色手提包,从中拿出一沓假币给李小英验货,验完便把包收起来放到了餐桌下。出于紧张,李小英没有要求继续验货。几人吃完饭后,鲍某从餐桌下拿出提前准备好的另一个手提包递给李小英。而李小英并不知道,那个手提包里装的是洗发水。
鲍某等人根本没有假币,所谓假币其实全部都是真币,目的就是让李小英上钩。鲍某和刘某为了不让李小英那么快就发现其中的猫腻,于是就设计了用洗发水调包这个环节。
李小英发现真相时为时已晚,此时刘某再度“登场”。起初,刘某用拿错了包并且过段时间会把钱退回去等借口,尽量安抚李小英。在李小英一再催促下,刘某给她退回了1万元。后来,刘某直接告诉李小英不要报警,否则她自己也会因购买假币而受到牵连。
李小英不甘被骗,还是决定去报案。不过,李小英在报案时隐瞒了买卖假币的情节,跟警方编了另一套说辞。
前来报案,女子隐瞒交易的真相
2024年5月3日,李小英来报案。最初,她只说自己在今年4月6日时和三名男子谈生意,并被对方以调包的方式骗走10万元现金。然而,李小英不知道三名男子的名字,这让民警感到非常疑惑。
后来,李小英带民警来到她和三人见面的包厢,并讲述了案发当天在包厢内发生的事情。但由于过去近一个月,案发当天该包厢的视频已经没有了。
通过排查,警方发现了一辆皖K牌照的可疑车辆。李小英辨认后,表示这辆车车主就是在饭店包厢里实施调包的人。随后,民警得到了三人经过高速卡口时被拍下的照片,经比对,最终确定了刘某、鲍某和张某的嫌疑人身份。
2024年5月12日,民警将刘某、鲍某抓捕归案。5月15日,张某落网。三名嫌疑人落网后,对其利用调包手段骗走李小英10万元现金的犯罪行为供认不讳。
随着警方深入调查,更多细节逐渐浮现。通过对三人的审讯,警方发现李小英所称的10万元,本意是用来购买假币,于是对报案的李小英采取了强制措施。
知法犯法,诈骗前科人员“重操旧业”
经查,对李小英实施的诈骗不是刘某和鲍某第一次作案。刘某曾两次因犯诈骗罪被判处有期徒刑,2023年底,刚出狱不久的刘某认识了有诈骗前科的鲍某,两人便商量着“重操旧业”。
刘某告诉鲍某,自己已经物色好了一个诈骗对象,就是本案中的李小英。二人将李小英从河南骗到湖北,出发前,鲍某特意找到同乡张某扮演自己的“司机”。得知跟着去一趟就能得到几千元报酬,加之鲍某向自己保证他们不会被抓到,于是张某也同意了。
警方认为,李小英明知自己从事买卖假币的犯罪活动,还是准备了现金并前往现场,与鲍某等人进行交易,她的行为涉嫌出售、购买、运输假币罪。
2024年6月3日,襄阳市樊城区人民检察院经审查,以涉嫌诈骗罪对鲍某、刘某、张某三人批准逮捕,认为对李小英采取取保候审足以防止发生社会危险性,决定对其不批准逮捕。目前,本案已移交检察机关审查起诉。
普法时间 pufashijian
Q: 本案当中检察院对李小英作出了不批准逮捕的决定,改为取保候审,能否解释一下逮捕和取保候审这两个法律的专有名词? A:
逮捕在法律上有严格的规定,主要有三个方面的条件。第一个条件,要有证据证明有犯罪事实;第二个条件,他犯的罪是要判刑的,而且是有期徒刑,而不是管制、拘役这样一些相对比较轻的刑罚;第三个条件是着眼于未来的,就是说有社会危险性,在将来有可能逃避侦查、起诉、审判,妨碍诉讼的顺利进行,或者将来有可能去犯新罪。
这三个条件同时满足的时候,才会对嫌疑人进行逮捕,原因就在于强制措施本身是一种预防性的措施,而不是一个惩罚性的措施,其实在审判之前,不能确定任何一个人是有罪的。
如果不是徒刑以上刑罚,而是管制、拘役或者独立适用附加刑的话,这个时候适用取保候审。采取取保候审就足以防止社会危险性的发生的话,就应该用取保候审。所以说逮捕和取保候审是一个一体两面的关系。